प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 734 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले के जांच में कई महत्वपूर्ण चौंकाने वाले मामले देखने को मिले हैं। ईडी ने जांच किया तो पाया ह कि इस घोटाले के मास्टरमाइंड शिव कुमार देवड़ा ने जीएसटी घोटाले में लिए एक नहीं, बल्कि कई और शेल कंपनियां बनाई। उसने इन शेल कंपनियों को दूसरों के हाथों बेचकर घोटाला किया।
जिन सभी लोगो ने इन सभी शेल कंपनियों को खरीदा, देवड़ा ने बाद में उन्हें भी इस घोटाला में शामिल कर अपने ग्रुप का मेंबर बना लिया। ईडी ने जांच किया तो उन्होंने बताया कि शिव कुमार देवड़ा की 25 से भी अधिक और शेल कंपनी है जो इस बारे में जानकारी देती है कि , जिसे घोटाला के लिए सभी कारोबारियों को बेचा। ये कंपनियां 8 से 20 हजार रुपए के रकम में बेची गई ।
घोटाले के ठीक तुरंत बाद बंद कर देता था कंपनी
ईडी को इस बात का पता चला तो शिव कुमार देवड़ा घोटाले के बाद कुछ दिनों के लिए शेल कंपनियों को बंद कर देता था। ताकि उनका कोई और डिटेल्स किसी के हाथ जानकारी न लग जाए। ईडी ने देवड़ा के ठिकानों पर छापेमारी किया तो उसने पाया कि इस घोटाले से संबंधित साक्ष्यों को मिटाने की भी कोशिश की थी । अनुसंधान के दौरान यह बात भी सामने आई कि देवड़ा जीएसटी घोटाला की जांच के दौरान अधिकारियों के विरुद्ध ही शिकायत पत्र उनके विरुद्ध लिखता था। उसने जीएसटी के कई अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए वरीय अधिकारियों के पास शिकायत पत्र लिखा था। ताकि उसके विरुद्ध हो रही जांच प्रभावित होकर अधिकारी उसके विरुद्ध जांच कराई।